Naslov (srp)

Кривичноправни аспект прања новца и превентивна улога банака

Naslov (eng)

Criminal aspect of money laundering and preventive role of banks

Autor

В. Алексић, Немања
Бингулац, Ненад

Opis (srp)

Сажетак: Процес који представља „прање новца“ у суштинском и терминолошком смислу први пут је препознат у првој половини двадесетог века у Сједињеним Америчким Држава. У базичном смислу, од тада до данас, прање новца није се умногоме променуло, осим што већ дужи низ година представља глобални проблем, док се и даље предузимају радње са којима би се постигла легализација капитала који је стечен бављењем појединим криминалним делатностима у оквиру којих се примењују најразличитије финансијске трансакције како би се прикрило право порекло новца, чиме се постиже стварање легалних средства за будуће инвестиције. С обзиром да прање новца представља значајан глобални проблем, разумљива је потреба за стварањем јединственог правног оквира којим ће се прање новца инкриминисати на међународном нивоу, чиме се олакшало и имплементирање у национална законодавства. Поред до сада изнетог посебна пажња ће у раду бити посвећена фазама и облици- ма испољавања прања новца, јер оно не представља само једну радњу. У теоријском смислу, прање новца се може груписати у три фазе и то у фазу полагања, у фазу лежа- ња и у фазу интеграције. У раду ће бити разматрана ова проблематика указивањем на њихове најзначајније карактеристике како би се у потпуности могао разумети и сагледати процес прања новца. У борби против прања новца, поред законске инкриминације, посебну улогу имају банке, стога ће се ближе размотрити ово питање, посебно из угла превентивног деловања банака у заштити од прања новца.

Opis (eng)

Summary: The process of „money laundering” in legal terminology and its meaning was first recognized in the first half of the twentieth century in the United States. In basic terms, from then until today, money laundering did not have a lot of changes, except it is for some of years a global problem. Money laundering still continues to undertake actions with which to achieve the legalization of capital, which is gained in addressing certain criminal activities in which the apply various financial transactions to disguise the true origin of the money, which results in the creation of legal resources for future investment. Considering that money laundering is a significant global problem, it could be understood the need for creating a legal framework to incriminate money laundering at the international level, to have easier implementation in national legislation. In addition to all mentioned above so far, special attention will be devoted to stages and forms of manifestation of money laundering, because it is not only a single action. In theoretical terms, money laundering can be grouped into three phases: the phase of placement, the phase of laying and the phase of integration. This paper will consider this issue by pointing to their most important characteristics in order to understand and observe the process of money laundering. In the fight against money laundering, banks have a special role, therefore we will consider this matter more closely, especially from the perspective of preventive action to protect the bank from money laundering.

Jezik

srpski

Datum

2015

Licenca

Ovo delo je licencirano pod uslovima licence
Creative Commons CC BY 4.0 - Creative Commons Autorstvo 4.0 International License.

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode

Predmet

Keywords: money laundering phases of money laundering, money laundering typologies, preventive role of banks

Кључне речи: прање новца, фазе прања новца, типологије прања новца, превентивна улога банака

Deo kolekcije (1)

o:1575

Pravni fakultet za privredu i pravosuđe